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连云港海州警方公布非法集资六大常见形式

2019-04-03 来源:中国江苏网  浏览:    关键词:非法集资,投资,投资理财

中国江苏网4月2日连云港讯(通讯员 刘子媛)连云港市公安局海州分局分离近年来查处的非法集资案件,归结了六大类常见方式。

昨日,海州警方对外中止了披露。

近年来,一些不法分子应用大众急于投资获利的心理,打着各种相应国度政策、支持实体经济展开等旗帜,采取民间担保、投资理财、投资咨询、资产管理、私募资金、消费返利、养老效劳等方式,编造各种投资项目,以高利息、高报答、低风险为诱饵,在公开媒体发布虚假广告、在街头巷尾分发传单等方式中止虚假宣传。

也有的经过亲戚朋友“口口相传”、“熟人引见”的方式,误导诈骗大众。

随着互联网时期的快速展开,各种P2P投资理财平台也如雨后春笋般大量呈现,非法吸收以至诈骗公众资金,使参与者遭受经济损失,扰乱了市场金融次序,引发社会风险。

之一:假借项目名义中止非法集资假借项目名义中止非法集资。

2015年8月,许某某、程某在海州地域注册成立某信息咨询有限公司,从2016年12月开端,公司经过组织员工分发宣传单、上门效劳、电话联络以及经过口口相传、参与公司组织的会议和活动、置办特价产品、领取小礼品等方式展开客户成为会员,以高息、存款发红包、存款返利、存款奖励以及存款优惠养老等为诱饵,以置办艺术品和交纳安康保证金的名义吸收老年大众投资存款,并与存款大众签署《艺术品投资合同》或《居家效劳合同》。

经查证,共计吸收存款两千余万元。

该案主要立功嫌疑人许某某、程某已被相继采取刑事强迫措施。

之二:以养殖分红入股为诱饵假借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保、原始股、产权股、板块股投资等多种方式中止非法集资。

2009年至2013年间,立功嫌疑人潘某经过连云港市某养殖有限公司需求周转资金、扩展公司范围等名义,以“入股分红”、月利息3分为诱饵,吸收上百人社会不特定人员存款,涉案金额2000余万元。

之三:投资理财公司非法集资招致损失以投资理财公司投资基金、期货买卖、融资,以及融资租赁等名义非法集资。

2009 年12 月至2013年间,立功嫌疑人徐某应用连云港某建材有限公司和连云港某理财信息咨询有限公司、连云港市某企业管理咨询有限义务公司的名义,先后在海州区多地设置门面店,经过报纸、门面店的电子显现屏等方式向社会普遍宣传"年收益18%为你实力理财"等内容,以年利率15%-18%等为诱饵,经过投资理财的方式向社会不特定人群吸收存款,截止案发时,涉案存款大众达700余人,非法吸收公众存款的资金达2亿余元。

徐某应用吸收来的存款从事炒股、炒期货、放贷等高风险行业,构成目前我市400余人5000余万元的存款本金不能退还。

之四:认领股份,血本无归经过认领股份、入股分红、置办原始股中止非法集资。

镇江丹阳市某投资基金在海州区开设分店,对外宣传电子商务 众筹股权 实体店概念投资方式非法吸收公众存款,即以静态分红和动态拉人拿提成方式获取收益。

至案发时,连云港分公司经过积极对外宣传该投资方式,陆续展开200余名社会大众为会员中止投资,2016年11月该公司中止返利,构成投资人巨额经济损失。

之五:以会员、商家加盟与快速积分办法敛财以商品销售与返租、回购与转让、展开会员、商家加盟与“快速积分法”等方式中止非法集资。

2016 年7 月至12 月期间,海州区某超市法定代表人单某伙同他人,对外虚假宣称取得了江苏某酿酒厂受权中止百分百消费全返现运营方式,以此展开超市股东,再经过股东口口相传、印发宣传单等方式,向社会不特定公众中止宣传,采购百分百消费全返方式,还制定会员星级系统管理制度,以个人消费赚货,展开会员团购消费即赚货又赚钱为宣传口号,立功嫌疑人单某低价采购超市商品,再依照高于市场价钱5-10 倍在超市中止返利销售赚取差额,超市在取得消费会员信任后,以各种理由拒绝兑现现金全返承诺,截止案发之时,参与超市消费会员达100余名,涉案金额500余万元。

立功嫌疑人单某运用超市停业额中止置办"福宝积分"等高风险运营投资项目,招致资金被套,资金链断裂后无法按时返现到期会员消费资金。

后该案立功嫌疑人被海州区法院依法判决。

之六:高科技掩盖下的骗局假借P2P平台现代电子网络技术臆造的“虚拟”产品等方式非法集资。

立功嫌疑人金某于2011 年11 月在连云港注册了江苏某投资有限公司,并在海州地域开设两个门店,高利息为诱饵,与社会不特定人员签署《担保借款合同》,同时,以江苏某资产管理有限公司的名义注册设立P2P投资平台,向社会50余名不特定人员吸收存款600余万元。

最后,海州警方提示:非法集资套路深,投资一定要谨记。

不要盲目追求高收益,远离非法集资,树立美好生活。

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